주주총회 소집공고
(제54기 정기)
주주님의 깊은 관심과 성원에
감사드립니다.
회사의
정관 제19조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※
상법 제542조의4, 정관 19조2에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음합니다.)
－ 아 래 －
1. 일 시
: 2026년 03월 26일 (목) 오전 09시
2. 장 소
: 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 강당
3. 회의목적사항
(보고사항)
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(부의안건)
제1호
의안 : 제54기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일)
재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(연결재무제표 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제4호
의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호
의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한
사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따 라서 주주님께서는 한국예탁결제원에
의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전 과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에
의거 의결권을 간접행 사
할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서
정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년
03월 16일 ~ 2026년 03월 25일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막
날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인한 후
의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는 기권으로
처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조
제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
