제49기 정기주주총회 소집공고

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제19조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아          래 －

1. 일    시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 09시

2. 장    소 : 인천광역시 미추홀구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 강당

3. 회의목적사항

   (보고사항)

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   (부의안건)

제1호 의안 : 제49기 (2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)

            재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

            (제3-1호 의안: 사내이사 백오현)

            (제3-2호 의안: 사외이사 김준범)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회 부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 전자투표에 관한 사항 

   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 

   가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 

      「http://vote.samsungpop.com」                                    

   나. 전자투표 행사  기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일 

   - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

   코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

   중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 방역지침에 따라 주주총회장 입장 전 주주님의 발열여부를 확인할 예정으로, 보건용 마스크를 착용하지 않거나 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

   코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

2021 년  3 월  12일

이 건 산 업 주 식 회 사

대표이사  이 길 수 (직인생략)