제46기 정기주주총회소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제19조에 의하여 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시:2018년 03월 26일 (월) 오전 09시

2. 장 소:인천광역시 남구 도화동 825번지 이건산업(주) 성수관 대강당

3. 회의목적사항

(보고사항)

영업보고 및 감사보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제46기 (2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김종모)

제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제 원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권 을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

2018 년 3월 9 일

이 건 산 업 주 식 회 사

대표이사 박 승 준 (직인생략)