제41기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2013년 03월 22일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 인천광역시 남구 도화동 825번지 [이건산업(주) 성수관대강당]
3. 회의목적사항
《보고 안건》영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
제 1 호 의안 : 제41기(2012년 01월 01일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
2013년 03월 07일
이건산업 주식회사
대표이사 최 명 래 (직인생략)
