제39기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제19조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2011년 03월 25일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 인천광역시 남구 도화동 825번지 [이건산업(주) 성수관대강당]

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고
《부의 안건》
제 1 호 의안 : 제39기(2010년 01월 01일 ~ 2010년 12월 31일) 대차대조표,
손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
1. 사업목적 추가 : ①서비스업 ②냉난방 제조 및 판매업
2. 신주인수권부사채 발행금액 한도 증액
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.


2011년 03월 10일

이건산업 주식회사

대표이사 이 춘 만 (직인생략)