제33기정기주주총회소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
－아 래－
1. 일 시:2020년 3월 30일 (월) 오전 9시
2. 장 소:인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동 967-3) (주)이건창호 본사 강당
(전화 : 032-760-0001)
(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon.com 당사 위치안내 참조)
3. 회의목적사항
(보고사항)
감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제33기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(연결재무제표포함)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건. 안기명 재선임(별첨참조)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건. 박제원 신규선임(별첨참조)
제3호 의안 : 감사 선임의 건.
제3-1호 의안 : 감사 선임의 건. 민태홍 재선임(별첨참조)
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국
거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없
습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필
요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장
에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법
률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로
결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래
에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사
하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ․ 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 ․ 전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 20일 ~2020년 03월 29일 까지
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10까지 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시 까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰이증을 통해 주주본인을 확인 후 의
안별로 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전
자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 대리인의
신분증
※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.
2020년 3월 13 일
주 식 회 사 이 건 홀 딩 스
대표이사 안 기 명 (직인생략)
[별 첨]
제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건
구 분 | 성 명 (생년월일) | 주 요 약 력 | 추천인 | 최대주주와 의 관계 | 회사와의거래내역 |
사내이사 후 보 재 선 임 | 안기명 (1956.05.11) | - 現 (주)이건홀딩스 대표이사 - 前 (주)이건창호 대표이사 - 前 이건산업(주) 부사장 | 이사회 | 없음 | 없음 |
제2-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건
구 분 | 성 명 (생년월일) | 주 요 약 력 | 추천인 | 최대주주와 의 관계 | 회사와의거래내역 |
사내이사 후 보 신규선임 | 박제원 (1972.09.23) | - 現 (주)이건홀딩스 재무회계본부장 - 前 (주)이건홀딩스 회계팀장 - 前 (주)이건창호 재무회계팀장 | 이사회 | 없음 | 없음 |
제3-1호 의안 : 감사 재선임의 건
구 분 | 성 명 (생년월일) | 주 요 약 력 | 추천인 | 최대주주와 3. 제33기 주주총회소집 공고.pdf
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