제34기정기주주총회소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시:2021년 3월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동 967-3) (주)이건창호 본사 강당

(전화 : 032-760-0001)

(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon-holdings.com 당사 위치안내 참조)

3. 회의목적사항

(보고사항)

 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제34기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일)

                       재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

                 (연결재무제표포함)

제2호 의안 : 정관변경의 건.

제3호 의안 : 이사선임의 건. 박영주 사내이사 후보 (재선임)

제4호 의안 : 감사 선임의 건. 민태홍 감사 후보 (재선임)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건.

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래

    소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

    우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

  나. 전자투표 행사 ․ 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 ~2021년 03월 28일 까지

       (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)

  다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안

       별로 의결권행사

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자

       투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

  가. 직접행사 : 신분증

  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명), 대리인의 신

       분증

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