제31기정기주주총회소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시:2018년 3월 26일 (월) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 2층강당

(전화 : 032-760-0080)

(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon.com 당사 위치안내 참조)

3. 회의목적사항

(보고사항)

감사보고서 및 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제31기(2017년1월1 ~ 2017년12월31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(연결재무제표포함)

제2호의안 : 사내이사 선임의 건. 박영주 재선임(별첨참조)

제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

※ 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였으니 이점 양지하시기 바랍니다.

2018년 3월 9 일

주 식 회 사 이 건 홀 딩 스

대표이사 안 기 명 (직인생략)

[별 첨]

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건