제30기정기주주총회소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시:2017년 3월 24일 (금) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당

(전화 : 032-760-0049)

(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon.com 당사 위치안내 참조)

3. 회의목적사항

(보고사항)

감사보고서 및 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제30기(2016년1월1 ~ 2016년12월31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(연결재무제표포함)

제2호의안 : 정관변경의 건.

제3호의안 : 회사분할의 건.

제4호-1호 의안 : 사내이사 안기명 재선임 (별첨참조)

제4호-2호 의안 : 사내이사 박영주 신규선임 (별첨참조)

제4호-3호 의안 : 사내이사 조흥현 신규선임 (별첨참조)

제5호 의안 : 감사 민태홍 신규선임 (별첨참조)

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5

6. 주주총회 참석시 준비물

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ～ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 기타사항

- 금번 배당은 현금 3%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 3월 7 일

주 식 회 사 이 건 창 호

대표이사 안 기 명 (직인생략)

[별 첨]

제4-1,2,3호 의안 : 사내이사 선임의 건

구 분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 의 관계	회사와의최근 3년간 거래내역
사내이사후보 재선임	안 기 명 (1956.05.11)	- 現 ㈜이건창호 사장 - 前 두산메카텍㈜ 전무	이사회	없음	없음
사내이사 후보 신규선임	박영주 (1941.01.29)	- 現 이건산업(주) 이사 - 前 (주)이건창호 이사	이사회	30기 소집통지서.pdf 다운로드횟수[98] 목록 다음글 | [이건창호] 제30기 재무상태표 공고 이전글 | [이건창호] 외부감사인 선임공고