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이건창호 제24기 정기주주총회 소집공고

신남호 2024.02.22 조회 2357

제24기정기주주총회소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사의 정관 제18조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
－아 래－
1. 일 시:2011년 3월 25일 (금) 오전 9시

2. 장 소:인천광역시 남구 도화동 967-3 (주)이건창호 본사 강당
(전화 : 032-760-0049)
(약도안내 : 인터넷사이트 www.eagon.com 당사 위치안내 참조)

3. 회의목적사항
(보고사항)
영업보고 및 감사보고

(부의안건)
제1호 의안 : 제24기(2010년1월1 ~ 2010년12월31)
대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장(회사준비), 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

6. 기타사항
- 제24기 배당은 현금 5%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2011년 3월 10 일

주 식 회 사 이 건 창 호
대표이사 박 승 준 (직인생략)

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