기 업 지 배 구 조 헌 장

주식회사이건홀딩스

기업지배구조헌장

제정 : 2009. 11. 1

전 문

이건홀딩스는 건전한 기업지배구조를 바탕으로 투명하고 성실한 경영활동을 통해 모든 이해 관계자로부터 신뢰를 확보하고, 독립된 사외이사의 감독 하에 이사회를 중심으로 한 책임전문경영체제를 구축하여 기업 가치를 극대화함을 목표로 한다.

Ⅰ. 주주의 권리와 주주권 보호

1.1 주주의 권리

① 주주는 ㈜이건홀딩스(이하 “회사”라 한다)의 소유자로서 다음 사항을 포함한 상법 등 관련 법령에서 보장하고 있는 기본적인 권리를 가진다.

- 이익분배 참여권

- 주주총회의 참석권 및 의결권

- 정기적이고 시의적절하게 정보를 제공받을 권리 등

② 회사의 존립과 주주권에 중대한 변화를 가져오는 다음 사항은 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보장하는 원칙하에 결정된다.

- 정관의 변경

- 합병, 영업 양수도 및 기업의 분할

- 해산

- 자본의 감소

- 주식의 포괄적 교환 및 이전 등

③ 회사는 주주총회의 결의가 투명하고 공정한 절차에 의해 이루어지도록 노력하며, 주주에게는 주주총회 참석 전에 주주총회의 일시와 장소 및 의안 등에 관하여 충분한 정보를 제공한다. 또한 주주총회의 일시와 장소는 주주가 최대한 참가할 수 있도록 결정한다.

④ 회사는 상법 등 관련 법령에서 주주제안권을 가진 주주에게 주주총회의 의안을 제안하도록 할 수 있으며, 주주는 주주총회에서 의안에 대한 질의 및 설명을 요구할 수 있다. 또한 회사는 주주총회에서 주주의 의견이 충분히 반영되도록 노력한다.

1.2 주주의 공평한 대우

① 주주는 1주마다 1의결권을 가지며, 주주의 본질적인 권리는 침해되어서는 안된다. 다만, 특정주주에 대한 의결권 제한은 법률이 정하는 바에 따라 제한적으로 이루어져야 한다.

② 회사는 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 이해하기 쉽게 제공한다. 또한 공시의무가 없는 정보를 공개할 경우에도 모든 주주에게 공평하게 제공한다.

③ 회사는 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호한다.

Ⅱ. 이 사 회

2.1 이사회의 기능

① 이사회는 관련 법령의 범위 내에서 회사경영에 관한 포괄적인 권한을 가지며 회사와 주주의 이익을 위하여 회사의 기본적인 경영방침을 결정한다. 이사회는 다음과 같은 경영의사결정과 경영감독기능을 수행한다.

- 경영목표와 전략수립

- 경영성과의 평가와 보상수준

- 경영진의 임면 및 보상

- 사업계획 및 예결산

- 대규모 자본지출

- 대규모 차입 및 대여

- 회계 및 재무보고체계

- 위험관리 및 재무통제

- 기업인수합병 관련 주요사항

- 지점의 설치.이전 및 폐지

- 법령 및 윤리규정 준수

- 기타 법령 및 정관 등에 규정된 사항과 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

2.2 이사의 자격 및 독립성

① 이사는 최상의 개인적.직업적 윤리와 정직성을 가져야 하며, 전체주주와 이해관계자의 장기적이고 균형적인 이익을 대표해야 한다.

② 이사는 직무수행을 위하여 충분한 시간을 할애할 수 있어야 하며, 헌신적으로 봉사하는 자세를 갖추어야 한다.

③ 사외이사는 사외이사 자격요건과 법적 지위를 규정한 관련 법령에 부합하여야 하며, 회사와 중대한 관계가 없어야 한다. 여기서 중대한 관계